Influenciadora e empresária é alvo de inquérito da Polícia Federal sobre transações atípicas
Virginia Fonseca, uma das influenciadoras mais populares do Brasil, está no centro de uma investigação da Polícia Federal que apura movimentações financeiras consideradas suspeitas. Segundo relatórios de inteligência financeira, produzidos a partir de dados analisados após a CPI das Bets, as apurações envolvem a origem e o destino de transferências milionárias, além de possíveis irregularidades fiscais, financeiras e indícios de lavagem de dinheiro.
Relatórios do Coaf apontam que a empresa Talismã Digital recebeu R$ 22,4 milhões entre março e setembro de 2024. Desse total, R$ 21,4 milhões teriam sido transferidos em 44 operações via Pix e R$ 1 milhão por TED. A maior parte dos recursos, R$ 17,7 milhões, foi enviada pela empresa Amp Pay Marketing, que opera no regime do Simples Nacional, cujo limite de faturamento anual é de R$ 4,8 milhões. Especialistas ouvidos pela reportagem afirmam que a movimentação pode indicar irregularidades e deve ser analisada em conjunto com outros elementos.
A investigação também examina a relação entre empresas ligadas à influenciadora, a processadora de pagamentos Amp Pay e plataformas de apostas online. Virginia foi convocada pela CPI das Bets em 2024 para prestar esclarecimentos sobre publicidade de casas de apostas. Embora o relatório final da comissão tenha sido rejeitado, os documentos reunidos motivaram a abertura da investigação pela Polícia Federal.
Em nota, a defesa de Virginia Fonseca afirma que não há qualquer irregularidade nas operações da influenciadora e ressalta que movimentações consideradas atípicas não significam, por si só, prática ilícita. A defesa também negou qualquer vínculo da Wepink com pessoas ou empresas associadas ao crime organizado, afirmando que a companhia possui estrutura própria, governança, auditoria independente e atuação totalmente regular.
Domingo Espetacular|Do R7
