Tag:Lavagem de dinheiro

Cidades

Ministério Público pede condenação de Renato Cariani por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Influenciador é acusado de participar de esquema de desvio de produtos químicos utilizados na fabricação de cocaína e crack; defesa nega as acusações. O Ministério...
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Ryan SP e Poze do Rodo são presos em operação contra lavagem de dinheiro bilionária

Ação da “Operação Narco Fluxo” investiga movimentação ilegal de mais de R$ 1,6 bilhão em diversos estados. A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quarta-feira...
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Cidades

Sobrinha do ex-prefeito Dr. Pessoa é presa durante operação por lavagem de dinheiro e associação criminosa

A ação do Departamento de Combate à Corrupção (DECCOR) foi deflagrada nesta terça-feira (14). A sobrinha do ex-prefeito Dr. Pessoa, Suelene Pessoa, a Sol, foi...
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Cidades

Polícia Federal apura esquema de corrupção e lavagem de dinheiro em Jardim do Mulato e Teresina

Valores desviados eram provenientes do Fundo de Assistência Social e do Fundo de Participação dos Municípios. Policiais federais cumprem quatro mandados de busca e apreensão,...
Gleison Fernandes -
Nacional

Tirullipa se manifesta em vídeo e diz que não tem nenhum envolvimento com lavagem de dinheiro

Humorista relata o ocorrido. Tirullipa se manifestou, nas redes sociais, sobre as recentes acusações de lavagem de dinheiro em que está envolvido. No Instagram, o...
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Nacional

PF intima Jair Renan a depor em inquérito sobre tráfico de influência e lavagem de dinheiro

A apuração foi aberta pela PF em março de 2021, na esteira de um procedimento preliminar do Ministério Público Federal sobre o envolvimento de...
Gleison Fernandes -

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