A investigação, que está sendo conduzido desde 2024, revelou uma estrutura criminosa com divisão de tarefas e centros operacionais para a produção de documentos falsos.
Uma mulher foi presa preventivamente, nesta terça-feira (1), pela Polícia Federal (PF), suspeita de comandar um escritório que produzia documentos falsos com objetivo de obter empréstimos fraudulentos em Teresina (PI). O valor das fraudes ainda está sendo calculado, mas ultrapassa milhões.
A presa não foi identificada pela PF e, segundo a investigação, no âmbito da Operação Benni, ela chegou a cometer fraudes no nome da mãe falecida. Além da prisão, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão. A justiça também determinou o sequestro de bens e valores.
A investigação, que está sendo conduzido desde 2024, revelou uma estrutura criminosa com divisão de tarefas e centros operacionais para a produção de documentos falsos. Conforme a PF, a principal instituição financeira prejudicada foi a Caixa Econômica Federal.
Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato, falsidade documental, associação criminosa e apropriação indevida de valores públicos.
