A Polícia Civil do Maranhão e do Piauí cumpriu na manhã desta quinta-feira (8), 10 mandados de busca e apreensão contra um grupo criminoso suspeito de arquitetar um esquema de fraude praticado contra um grupo empresarial do ramo de supermercado. O grupo era composto por funcionários da rede de supermercados. Os mandados foram cumpridos em Teresina, São Luís, São José do Ribamar, Bacabal, no Maranhão.
Segundo a polícia, as irregularidades investigadas causaram um prejuízo superior de R$ 2 milhões à empresa. Foram cumpridos 6 mandados em Teresina, e outros quatro no Maranhão, sendo dois em São Luís, um em São José de Ribamar e um em Bacabal.
A investigação, conduzida pelo Departamento de Combate ao Crime Organizado (DCCO/SEIC) e pelo Centro de Recuperação de Ativos (CRA), identificou indícios de que funcionários da empresa, incluindo um gerente executivo, teriam constituído empresas de fachada para simular a prestação de serviços, emitir notas fiscais fraudulentas e justificar pagamentos indevidos.
Segundo as investigações, o esquema teria sido utilizado para promover o desvio de recursos do grupo empresarial, mediante operações aparentemente regulares, mas que na realidade, não corresponderiam à efetiva prestação dos serviços indicados nos documentos fiscais.
Além das buscas, a operação também cumpriu medidas de bloqueio de valores e constrição de veículos, imóveis e outros bens pertencentes aos investigados.
